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La auditoría forense para la prevención, identificación, e investigación del delito de fraude

2 horas y 22 minutos

Nivel : avanzado - especializado

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Auditoría | Contabilidad

15 de noviembre de 2024

Información del curso

Objetivo General

Analizar la aplicación de la auditoría forense como herramienta clave en la prevención, identificación e investigación del delito de fraude, evaluando sus metodologías y técnicas específicas para fortalecer los sistemas de control interno y la toma de decisiones estratégicas en la detección de actividades fraudulentas en las organizaciones

Temario
  1. Conceptos básicos
  2. Objetivos de la precial
  3. Requisitos para ser perito
  4. La intervención para ser perito en el sistema jurídico mexicano
  5. Causas y efectos de las responsabilidades del perito
Requisitos

Conocimientos Previos:
1. Conocimientos básicos en contabilidad o finanzas: Para cursos más avanzados, es posible que se solicite tener una base sólida en estos temas.
2. Conocimientos legales: Comprender aspectos del derecho fiscal o tributario puede ser útil, dependiendo del nivel del curso.
3. Experiencia profesional: Algunos cursos pueden estar dirigidos a profesionales que ya trabajen en el área fiscal o en áreas afines como auditoría, consultoría financiera, etc.

Nivel Académico:
1. Licenciatura en contabilidad, derecho, administración, o áreas afines: En cursos avanzados o especializados, se puede requerir un nivel académico más alto.
2. Diplomados o certificaciones: Algunos programas exigen haber completado cursos previos o tener certificaciones fiscales básicas.

Acceso a Materiales y Recursos:
1. Acceso a internet: La mayoría de los cursos fiscales en línea requieren una conexión estable a internet.

Costos:
1. Pago de inscripción o matrícula: Muchos cursos fiscales tienen un costo, especialmente aquellos que ofrecen certificaciones profesionales.

Disposición para estudiar legislación:
1. Conocimiento de normativas fiscales vigentes: Para entender temas fiscales, es fundamental estar familiarizado con las leyes y reglamentos fiscales actuales del país donde se aplican.

A cerca del Instructor

Dr. José Anuar Arce Lorenzana

  • Director General del Corporativo Jurídico Fiscal y Empresarial del Sureste, S.C y Arce Capacitadores.
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