La IA en la determinación de riesgos de lavado de dinero
1 hora y 6 minutos
Nivel : avanzado - especializado
Fiscal
24 de octubre de 2024
Información del curso
Objetivo General
Analizar el impacto y la efectividad de la inteligencia artificial en la identificación y evaluación de riesgos asociados al lavado de dinero, con el fin de fortalecer los sistemas de prevención y detección de actividades ilícitas en instituciones financieras y otros sectores vulnerables.
Temario
- La IA en la determinación del Riesgo de Lavado de Dinero
- Aprendizaje Automático
- Usos de la inteligencia artificial en la gestión de riesgos
- Un sistema de gestión difícilmente opera correctamente en organizaciones desestructuradas desde una perspectiva de gobierno
- Fuentes de información y actualización
- Análisis y evaluación de impacto/relevancia de las obligaciones de cumplimiento
- Administración de riesgos
Requisitos
No aplican
A cerca del Instructor
Mtro. Carlos Alberto Pérez Macías
- Presidente de la World Compliance Association Capítulo México.
- Vocal para países del Continente Americano para APEGRI (Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre).
- Actualmente es Socio Director de “C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales” S.C.
- Coautor del Libro Materialidad, Inexistencia, simulación y recaracterización de actos para efectos fiscales, Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Editorial Tirant Lo Blanch.
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